丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:10 中国证券网

股票代码：002033 股票简称：丽江旅游公告编号：2008007
丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议于2008年1月20日以通讯方式发出通知，于2008年1月31日在丽江公司办公室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长王云主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》的规定。会议经充分讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《独立董事年报工作制度》；
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《审计委员会年度财务报告审议工作规则》；
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于执行新企业会计准则后公司会计政策变更的议案》。公司在执行新会计准则过程中根据财政部和中国证监会的最新规定对前期已披露的2007年期初资产负债表进行了调整，追溯调整涉及的主要内容如下：
（1）根据《企业会计准则解释第1号》规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。本公司按此规定进行了追溯调整，对同一控制下企业合并取得的丽江云杉坪旅游索道有限公司投资尚未摊销的股权投资差额注消年初资本公积减少期初股东权益3,073,793.87元，对非同一控制下企业合并取得的丽江牦牛坪旅游索道有限公司已摊销的股权投资借差追溯调整增加期初股东权益4,545,317.62元。
（2）在首次执行日，本公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基础，将资产账面价值与资产计税基础的差额计算递延所得税资产或负债，确认相应的递延所得税资产或负债，并调整减少期初股东权益357,679.95元
（3）根据新会计准则规定，公司将短期投资—股票基金投资划分为交易性金融资产管理，持有的交易性金融资产按公允价值计量，大于实际成本的差额计入公允价值变动收益增加期初股东权益2,698,680.81元。原会计准则将收到的基金分红或支付手续费作减少或增加投资成本处理，根据新会计准则应作为投资收益，由此调增期初股东权益594,000.00元。
（4）公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为14,354,339.15元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益14,354,339.15元。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度总经理工作报告》；
5、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度董事会工作报告》，该议案需提请股东大会审议；
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度财务决算报告》，该议案需提请股东大会；
7、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过审议《2007年度利润分配预案》；
2007年利润分配方案为不分配不转增。
本公司2007年实现净利润（母公司数）60,754,570.19元，按实现净利润提取10%的法定盈余公积6,075,457.02元，加上年初未分配利润（母公司数）32,601,078.36元，减去已分配2006年度现金股利34,763,066.80元，可供股东分配的利润52,517,124.73元，根据公司实际情况，本期不分配不转增，将2007年度可供投资者分配的利润结转至下一年度。公司董事会提出2007年度不进行利润分配的决定是考虑到2008年度公司世界遗产论坛中心、丽江古城项目二期及安宁玉龙湾等项目面临较大资金投入，公司快速发展对资金需求量的大幅度增加，为使公司获得更加稳定的发展，今后更好的回报股东。公司未分配利润将用于丽江古城艺术风情休闲区和丽江古城南入口旅游服务区及玉龙湾项目的自有资金投入，公司将根据上述项目的推进情况具体安排使用。
该议案需提请股东大会审议；
8、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2007年度报告及其摘要》，该议案需提请股东大会审议；
9、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过审议《聘请亚太中汇会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案》。该议案需提请股东大会审议；
10、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2007年度募集资金使用情况的专项说明》；
11、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
12、以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。
特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
2008年2月2日

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