山西安泰集团股份有限公司第五届监事会二○○八年第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:10 中国证券网

证券代码：600408 证券简称：安泰集团编号：临2008-010
山西安泰集团股份有限公司第五届监事会二○○八年第一次会议决议公告

山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会二○○八年第一次会议于二○○八年一月三十一日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○○八年一月二十日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议，以三票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2007年度监事会工作报告》；
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
提名李炽亨先生作为公司第六届监事会股东代表监事候选人，提交公司二○○七年度股东大会投票表决，选举方式采用累积投票制。股东大会选举产生的监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会股东代表监事候选人简历：李炽亨，男，1951年6月20日出生，高中文化，中共党员。曾任公司保卫科科长，洗煤车间主任，工会主席，保卫部部长等职。
3、审议通过《关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2008年度发生日常关联交易的议案》；
4、审议通过《关于公司二○○七年年度报告及其摘要》。
全体监事列席了公司第五届董事会2008年第一次会议，对董事会编制的《公司2007年年度报告》进行了谨慎审核，认为：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告

山西安泰集团股份有限公司
监事会
二○○八年一月三十一日

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