丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事2007年度述职报告汤爱民

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 21:10 中国证券网

股票代码：002033 股票简称：丽江旅游
丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事2007年度述职报告

本人，汤爱民由丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议提名并由2007年第三次临时股东大会审议通过，于2007年11月7日就
公司独立董事。本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，按照法律法规的要求，
在2007年的最后两个月里，积极了解公司情况，认真参加公司董事会和股东大会，慎重
审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司发展出谋划策，认真履行了独
立董事的责任和义务。
一、2007年出席公司股东大会和董事会会议情况
1、董事会会议
2007年度我本人亲自出席第三届董事会第一次会议，没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。本人本着审慎的态度对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、2007年度我本人就任时间不到2个月，在公司累计调查和工作近3天时间。
二、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本人审查了2007
年度公司的关联交易情况，认为公司2007年尽量避免不必要的关联交易，发生的关联
交易事项，定价公允，董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，关联交易没有损害
中小股东的利益。全年的主要关联交易事项如下：
（1）与日常经营相关的关联交易：
根据本公司与丽江山峰旅游商贸投资有限公司签订的水电服务协议，丽江山峰旅游
商贸投资有限公司为本公司提供水电服务，报告期内共支付水电费1,023,863.60元，
2006年支付水电费916,378.68元。
（2）租赁
根据本公司与丽江摩西风情园有限责任公司签订的《房屋租赁合同》，本公司承租
丽江摩西风情园有限责任公司拥有的位于丽江市香格里拉大道延伸线瑞雪广场超市大
楼一楼，从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。租金价格按当地市场价格确
定，报告期内支付租金200,000.00元，2006年支付租金200,000.00元。该项关联交易为
公司正常租赁营业场所，有利于公司扩展营业网点。
（3）代理
报告期内根据本公司与云南机械进出口股份有限公司签订的两份委托进口协议，委
托云南机械进出口股份有限公司代理进口索道配件，合同预算分别为2,152,000.00元和
170,420.00元，本公司按货款3%向云南机械进出口股份有限公司支付代理手续费。本期
已支付预付款1,677,500.00元。
（4）资产、股权转让发生的关联交易：
2007年11月20日，本公司与重庆汇邦旅业有限公司签订股权转让协议，以1675.04
万元收购其持有的丽江牦牛坪旅游索道有限公司40%的股权，收购后丽江牦牛坪旅游索
道有限公司为本公司全资子公司。收购价根据重庆汇邦旅业有限公司初始投资成本1444
万元，加上2007年、2008年两年的投资收益（按年收益8%）确定。详细内容见公司2007
年11月22日在《证券时报》和《中国证券报》的公告。
（5）关联方为公司担保事项：
报告期内丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司为本公司提供担保，截止2007年12
月31日使本公司从银行获得短期借款1800万元。
（6）公司与关联方共同对外投资发生的关联交易：
2007年8月13日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立昆明
玉龙湾旅游发展有限公司的议案》，由本公司控股子公司云南睿龙旅游投资有限公司（以下简称“睿龙公司”）与昆明滇池高尔夫有限公司（以下简称“滇池高尔夫”）共同投资设立昆明玉龙湾旅游发展有限公司（以下简称“玉龙湾公司”），玉龙湾公司先期注册资本拟为1亿元，由睿龙公司出资7000万元，占总股本的70%，由滇池高尔夫出资3000万元，占总股本的30%。报告期内睿龙公司实际出资1400万元，滇池高尔夫出资600万元。三、2007年对有关事项发表的独立意见如下：
在2007年11月7日召开的第三届董事会第一次会议上，公司选聘了新一届高管人员。我认真审核了相关人员的情况和任职资格，发表了《关于选聘高管人员的独立意见》，认为公司聘任的高管人员符合公司高级管理人员任职资格，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。四、公司存在的问题及建议：1、公司主营业务单一，应有力开拓新的业务，在区内外择优质资源低成本投入，从而根本改变现状；2、管理层应有适当股权、期权激励；3、加大人力资源[培训和招聘，全面提高管理层和员工的管理素质。
我作为新任的公司独立董事，在任期内将认真履行作为独立董事的职责，积极了解公司的生产经营情况，管理和内控制度的完善情况，关注经营班子对董事会决议的执行情况；极对董事会审议的各个议案的材料进行认真了解，关注议案对投资者权益的影响，在此基础上审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。五、联系方式：独立董事姓名电子邮箱备注汤爱民

丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：
汤爱民
2008年1月31日

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