江苏九鼎新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的独立意见的公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:30 中国证券网

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2008-13
江苏九鼎新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅有关文件，对公司第六届董事会聘任顾清波先生为公司总经理、聘任缪振、刘定生、胡林先生为公司副总经理、聘任冯建兵先生为公司财务总监、聘任徐荣先生为公司董事会秘书，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后作出的，未发现被提名人有《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《公司法》、公司章程等有关规定。
二、本次聘任符合《公司法》、公司章程等有关规定。我们对公司董事会聘任的高级管理人员表示同意。

独立董事：濮尊周段威、姜肇中
2008年2月1日

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