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深圳市惠程电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:30 中国证券网
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：临2008－005
深圳市惠程电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2008年2月1日以通讯方式召开，会议决定于2008年2月19日召开公司2008年第一次临时股东大会。
现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。
3、现场会议召开时间：2008年2月19日（星期二）9：30
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2008年2月15日
6、现场会议召开地点：深圳市龙岗区大工业区兰景路以东,锦绣路以南惠程科技工业厂区公司会议厅
7、会议出席对象：
（1）2008年2月15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题：
《关于补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》。
三、出席现场会议的登记方法
1/4
1、登记时间：2008年2月18日上午9：00?1：30，下午13：30?5：30。
2、登记地点：深圳市龙岗区大工业区兰景路以东,锦绣路以南惠程科技工业厂区公司会议厅
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）本地或异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
四、其他事项
1、联系人：才宏，张国刚
联系电话：0755-89921086
联系传真：0755-89921082
通讯地址：深圳市龙岗区大工业区兰景路以东锦绣路以南惠程科技工业厂区
邮编：518118
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
2008年2月1日
2/4附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
表决意见序号 议案内容
同意 反对 弃权
《关于补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董
1
事的议案》
委托人 受托人
委托人（姓名或签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托股东持有股数：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至2008年2月15日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2008年第一次临时股东大会。
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