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河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:20 中国证券网

证券简称：S宣工股票代码：000923 公告编码：2008—13
河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2008年2月1日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决如下决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于召开河北宣化工程机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇〇八年二月一日

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