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沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:04
中国证券网
证券代码:000633 证券简称:SST合金 编号:2008-006号
沈阳合金投资股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年1月28日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十九次会议的通知,于2008年2月1日以通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议,会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了关于合资设立大连辽机进出口有限公司的议案。
为整合公司现有进出口业务,提高公司整体盈利能力,减少与控股股东之间的关联交易,经研究拟合资设立大连辽机进出口有限公司(暂定名,尚待工商部门核准)。
拟设立的大连辽机进出口有限公司注册资本1000万元,公司出资350万元,占其35%的股份;公司控股子公司大连宝原港务有限公司出资250万元,公司控股股东辽宁省机械(集团)股份有限公司出资400万元。
本次合资设立大连辽机进出口有限公司属关联交易,根据有关规定,关联董事回避表决。
该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○○八年二月一日
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