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长沙中联重工科技发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:00 中国证券网
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2008－006
长沙中联重工科技发展股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年2月1日9：30
2、召开地点：公司二楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长詹纯新先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次会议的股东（代理人）3人、代表股份数409,866,305股，占公司股份总数的53.8943%。
2、无限售条件流通股东出席情况：出席本次会议的无限售条件流通股东（代理人）3人、代表股份数66,380,213股，占公司股份总数的8.7285%。四、提案审议和表决情况
审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
原《公司章程》第十九条公司的股本结构为：普通股76050万股，
1其中,外资股股东持有10118.0145万股；内资股股东持有65931.9855万股。
修改为：第十九条公司的股本结构为：普通股76050万股，其中,外资股股东持有8478.0145万股；内资股股东持有67571.9855万股。
表决结果：同意票为409,866,305票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。
（二）表决结果
以上议案经与会股东表决全部通过。五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2、律师姓名：朱玉栓律师、李强律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2008年度第一次临时股东大会决议》；
2、《2008年度第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二日
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