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华意压缩机股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知
http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 20:00
中国证券网
证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号:2008-008
华意压缩机股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况1.召开时间:2008年2月18日上午10:302.召开地点:公司三楼会议室3.召集人:公司董事会4.召开方式:现场投票5.出席对象:
(1)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
(2)截止2008年2月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。二、会议审议事项1.提案名称:(1)关于修改公司章程的议案;(2)关于变更董事的议案;(3)关于变更监事的议案。2.披露情况:第(1)-(3)项议案内容详见2008年1月22日证券时报第2008-003、2008-006
号公司公告;上述议案在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上均有刊登。3.特别强调事项:第(1)项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。第(2)、(3)项议案需逐项审议。三、现场股东大会会议登记方法法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡,于2008年2月14日-2月15日(上午8:00-11:00,下午14:00-17:00)到公司证券办公室登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。四、其它事项1.会议联系方式:公司地址:江西省景德镇市新厂东路28号联系电话:0798-8470237传真:0798-8470221联系人:简家凤、巢亦文邮编:333001会议费用:会期半天,费用自理。五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席华意压缩机股份有限公司2008年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
受托人签名: 身份证号码:
委托人证券帐户号码:
委托人持股数: 委托日期:
华意压缩机股份有限公司
董事会
2008年2月2日
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