河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中国证券网

证券简称：S宣工股票代码：000923 公告编码：2008—14
河北宣化工程机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、召开会议基本情况：
河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集2008年第一次临时股东大会，会议拟于2008年2月18日上午10：00在公司二楼会议室召开并采取现场投票方式。
2、本次会议出席对象包括：
①本公司董事、监事及其他高级管理人员；
②凡是在2008年2月4日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。
3、会议审议事项：
①审议关于修改《公司章程》的议案；
本项议案详细内容详见公司2008年1月8日在《中国证券报》上刊登的董事会公告。
②审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
本项议案详细内容详见公司2008年1月8日在《中国证券报》上刊登的董事会公告。
③审议关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案；
本项议案详细内容详见公司2008年1月8日在《中国证券报》上刊登的关联反担保公告。
④审议选举李太芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案；
本项议案详细内容详见公司2008年1月8日在《中国证券报》上刊登的董事会公告。
深圳证券交易所上市公司管理部于2008年1月15日下发了《关于对李太芳独立董事任职资格提请关注函》，对李太芳女士任职资格及独立性审核无异议，但关注到该名独立董事候选人无独立董事任职资格证书，可能会影响其诚信勤勉和独立履行职责，公司仍可将其作为独立董事候选人提交2008年第一次临时股东大会审议。
4、会议登记方式：
①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照复印件（加盖公司章）及受托人身份证于2008年2月18日上午10：00会议召开前，到会议现场办理出席手续。
②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于2008年2月18日上午10：00前，到现场办理出席会议手续。
5、其他：
本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。
联系人：张富贵、庞廷闽
联系电话：（0313）3186008、3186075
传真：（0313）3186026
特此公告！
附件1：独立董事候选人李太芳女士简历：
李太芳女士：1961年5月出生，政治面貌：民主建国会委员，非执业注册会计师、高级经济师，毕业于吉林工业大学管理工程系、管理工程专业，研究生结业院校北京机械工业管理学院、管理工程专业。
983年8月-1984年8月北京机械工业管理学院任教；
1984年9月-1986年9月北京机械工业管理学院研究生班学习（由原机械工业部委托美中科技教育协会聘请美国硕士研究生教学计划举办的管理工程研究生班）；
1986年10月-1991年7月北京机械工业管理学院任教；
1991年8月-1994年6月中国电子信息产业集团公司任主任科员；
1994年7月-1998年8月中国电子信息产业集团北京祥宇建筑设计公司任财务部经理；
1998年9月-2000年12月中国轴承进出口联营公司任财务部经理；
2001年2月-2002年5月中国电线电缆进出口有限公司任财务部经理；
2002年6月-2005年4月中国电线电缆进出口有限公司任总会计师兼财务部经理；
2005年5月至今中国机械设备进出口总公司任财务总监。
李太芳女士具备担任独立董事的相关专业知识和履职能力，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表出席河北
宣化工程机械股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人（签名）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：
注：
1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○○八年二月一日

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