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证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2008—4
中国重汽集团济南卡车股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次临时股东大会没有新增议案事项。
二、会议召开的情况：
1.召开时间：2008年2月1日
2.召开地点：公司本部第一会议室
3.召开方式：现场会议
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王浩涛先生
6.会议召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况：
参加会议的股东以及股东代表共计1人,代表有表决权股份205,763,522股，占公司股本总数的63.78%。
四、提案审议和表决情况：
会议以记名投票方式进行表决，形成如下决议：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举王浩涛先生为公司第四届董事会董事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（2）选举王光西先生为公司第四届董事会董事的议案，表决结果为：同意
1票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（3）选举于有德先生为公司第四届董事会董事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（4）选举严文俊先生为公司第四届董事会董事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（5）选举于瑞群先生为公司第四届董事会董事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（6）选举宋其东先生为公司第四届董事会董事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（7）选举于增彪先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（8）选举袁银男先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（9）选举刘岗先生为公司第四届董事会独立董事，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
上述人员简历详见2008年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯”网站上的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告》。
2、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举高振华先生为公司第四届监事会监事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权
2股份数的100%。
（2）选举李忠清先生为公司第四届监事会监事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（3）选举王群女士为公司第四届监事会监事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
（4）选举王涤非女士为公司第四届监事会监事的议案，表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
上述人员简历详见2008年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及“巨潮资讯”网站上的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司三届监事会第七次会议决议公告》。
公云芳女士和陈道先生为公司第四届监事会职工代表监事，由公司职工代表大会联席会议直接选举产生。（个人简历详见附件一）
3、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。
为提高公司治理水平，满足规范运营的需要，根据公司实际情况，将《公司章程》第一百零六条修改为：
第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
表决结果为：同意票205,763,522股，反对票0股,弃权票0股；总计同意票占出席会议股东有表决权股份数的100%。
五、律师出具的法律意见书结论意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：郭克军、李广新
3.结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇〇八年二月一日附件一：职工监事简历公云芳，女，1957年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任重汽卡车公司技术部技术发展室主管，重汽卡车公司技术部副经理、中国重汽集团济南卡车股份有限公司制造事业部副总工程师兼采购部经理、监事会职工监事等职。
公云芳女士现任中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会职工监事。
公云芳女士与公司股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。陈道，男，1954年10月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任重汽公司监察室副主任，重汽实业总公司党委副书记、工会主席中国重汽集团济南卡车股份有限公司销售事业部政工部部长，监事会职工监事等职。
陈道先生现任中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会职工监事。
陈道先生与公司股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
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