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福建漳州发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知
http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50
中国证券网
证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2008—003
福建漳州发展股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况1、召开时间:2008年02月19日上午9:002、召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室3、召集人:公司董事会4、召开方式:现场投票5、出席对象:(1)凡是2008年02月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人;(2)公司董事、监事及高级管理人员;(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。二、会议审议事项1、审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案三、现场股东大会会议登记方法1、登记方式:(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理出席登记;(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、持股证明办理出席登记;(3)法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记;(4)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2008年第一次临时股东大会通知2、登记时间:
2008年02月14—15日工作时间(上午9:00-下午17:00)3、登记地点:公司证券部
四、其它事项1、会议联系方式:
(1)联系地址:福建省漳州市胜利路漳州发展广场21楼
(2)联系人:林惠娟
(3)联系电话:(0596)2671753--8501
(4)联系传真:(0596)2671876
(5)邮政编码:363000
2、会议费用:会议预期半天,到会股东住宿及交通费自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席福建漳州发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并行使表决权。委托人姓名: 委托人身份证:持股数: 股东账户:受托人姓名: 受托人身份证:委托日期:(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○○八年二月二日
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