关于陆平机器购买综合楼暨关联交易的独立董事意见

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中国证券网

股票代码：002048 股票简称：宁波华翔
关于陆平机器购买综合楼暨关联交易的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为宁波华翔电子股份有限公司(以下称公司)的独立董事，我们对此项关联交易事先进行了了解，并阅读了有关资料。经过认真审议，我们发表如下独立意见：
公司控股子公司陆平机器向华翔集团控股子公司铁岭华翔置业购买全新综合楼，主要用于解决陆平机器研发办公司场地不能满足企业发展的问题。
本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易与2007年6月，华翔集团与宁波华翔日进汽车涂装有限公司进行同类交易需累加计算金额为4,149.914万元，累计交易金额属于董事会的决定权限范围，无须提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易以经评估的房屋价值作为作价依据，关联交易价格合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。陆平机器投入的资金为自筹资金，未动用上市公司公开发行股票所募集的资金，也未发生募集资金变更投向的情况。同意该项关联交易。NBHX 独立董事意见
（签字转下页）（本页为独立董事对陆平机器购买综合楼暨关联交易发表独立意见的签字页）
独立董事签字

陈礼璠、周虹、於树立
2008年2月1日

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