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宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:50 中国证券网
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2008-007
宁波华翔电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知于2008年1月22日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2008年2月1日上午9：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式通过《关于陆平机器向铁岭华翔置业购买综合楼的议案》
随着生产规模的日益扩大，辽宁陆平机器股份有限公司新品研发工作日益重要，原有研发办公场所已不能满足企业发展的需要，陆平机器原计划在厂区内自行兴建，但由于审批的程序、周期较长，近期不能实施。现选择铁岭华翔置业新建商品房综合楼1-6层作为公司研发用办公楼。出于整体形象及安全方面的考虑，此次购买该综合楼的1层商业用房及2-6楼办公用房，1楼作为接待及展示用。由于此次交易为关联交易，关联董事周晓峰先生回避了该项表决。
1、依照铁岭信达资产评估事务所出具的铁信评报字[2008]第N11号评估报告对标的房产的评估价值，交易双方议定按1层营业面积944.44平方米，每平方米5,500元,2-6层面积5520平方米房产每平方米2,636元计算，标的房产的售价总计为人民币1974.514万元。
2、购房所需资金1974.514万元，由陆平机器自筹解决。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。公司董事会将对此作单独公告。
特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二○○八年二月一日
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