抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:20 中国证券网

证券代码：600399 股票简称：抚顺特钢公告编号：临2008-002
抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
抚顺特殊钢股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008 年2月1日以通讯表决的方式召开，会议发出表决票5份，收到表决票5 份，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议对《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划(草案)》（以下简称《股权激励计划》）的议案进行了表决，表决结果如下：
同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
一、公司《股权激励计划》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，遵循了激励与约束相结合的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
二、实施限制性股票激励，健全了公司的激励约束机制，使经营管理者与股东形成了利益共同体，有利于保留和吸引优秀人才，有利于公司的长远发展。股权激励方案涉及的公司董事、高级管理人员不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
三、董事会审议程序合规，未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发现滥用职权，损害股东利益，损害公司利益的行为。
特此公告

抚顺特殊钢股份有限公司
监事会
二○○八年二月一日

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