天津中新药业集团股份有限公司2008年第二次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:19 中国证券网

证券代码：600329 证券简称：中新药业编号：临2008-003号
天津中新药业集团股份有限公司2008年第二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2008年1月21日发出会议通知，并于2008年2月1日以通讯方式召开了2008年第二次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、同意公司取得在北京银行天津分行的综合授信额度2亿元人民币，授信期限二年。
二、同意公司取得银行综合授信额度总计3.7亿元人民币，授信期限一年。具体授信银行与授信额度如下：
序号授信银行名称综合授信额度（亿元）
1 中信银行天津和平支行 1.2
2 光大银行天津分行 0.5
3 兴业银行天津分行 1.0
4 大连银行天津分行 1.0
合计 3.7
特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会
2008年2月2日

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