长春百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:09 中国证券网

股票简称：长百集团股票代码：600856 编号：临2008-003
长春百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

长春百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2008年1月31日在公司本部召开，应到监事7人，实到监事7人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决，一致形成了以下决议：
一、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》。
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
三、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》。
公司监事会通过一系列监督、检查、审核程序，对公司2007度经营运作等有关部门情况形成以下意见：
(1) 公司依法运作情况。
公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守。执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务情况。
中磊会计师事务所有限责任公司出具的2007度无保留意见的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况。
（4）报告期内公司无收购、出售资产的行为。
（5）报告期内公司关联交易行为。
2007年12月12日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《向特定对象发行股份购买资产》议案，拟向特定对象发行人民币普通股（A股）29,500万股，发行价格为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即每股6.17 元，购买资产为高力集团合法拥有的百货商业开发与经营业务、汽车后市场开发与市场运营业务相关的全部资产。由于2007年12月11日，江苏高力集团有限公司已与上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司分别签署《股份转让协议》，高力集团受让合涌源发展所持有的本公司2,800万股股份和合涌源投资所持有的250万股股份，占本公司总股本的12.99%，高力集团目前为本公司潜在第一大股东。同时，鉴于三方在未来股份转让安排方面存在的默契，因此高力集团与本公司之间存在关联关系。
监事会认为:本次交易的价格公允、合理，不存在损害本公司中小股东利益的情形。

长春百货大楼集团股份有限公司监事会
二OO八年二月二日

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