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郑州宇通客车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 19:09 中国证券网
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2008-005
郑州宇通客车股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

郑州宇通客车股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年2月1日上午9时在本公司六楼会议室现场召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员的部分人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
大会到会股东及股东代理人共15人，代表股份21657.6349万股，占公司有表决权股份总数39991.671万股的54.16%。会议审议并以记名投票方式通过了以下决议：
一、 审议并通过了关于参与设立有限合伙企业的议案；
关联股东共计持股12608.9244万股股份回避了表决。大会以8048.7105万股同意，占出席会议有效表决权的88.95％； 0股反对；1000万股弃权，占出席会议有效表决权的11.05％。
同意出资叁亿元与宇通集团共同设立有限合伙企业。
二、审议并通过了关于受让宇通集团持有兰州宇通60％股权的议案；
关联股东共计持股12608.9244万股股份回避了表决。大会以9048.7105万股同意，占出席会议有效表决权的100％； 0股反对；0股弃权。
同意以5076.46万元价格受让宇通集团持有兰州宇通60％股权。
三、审议并通过了关于向宇通集团出让绿都置业50.93％股权的议案；
关联股东共计持股12608.9244万股股份回避了表决。大会以9048.7105万股同意，占出席会议有效表决权的100％； 0股反对；0股弃权。
同意以35298.34万元向宇通集团出让绿都置业50.93％股权。
四、审议并通过了关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案；
关联股东共计持股12608.9244万股股份回避了表决。大会以9048.7105万股同意，占出席会议有效表决权的100％； 0股反对；0股弃权。
五、审议并通过了关于增加经营范围暨修改公司章程的议案；
大会以21657.6349万股同意，占出席会议表决权的100%；0股反对；0股弃权。
同意公司章程第十三条增加经营范围："企业信息化领域的咨询、软件开发与销售、服务外包"。
六、审议通过了关于路法尧先生因年龄原因辞去公司董事会职务的议案；
大会以20696.9393万股同意，占出席会议表决权的95.56%；0股反对；960.6956股弃权，占出席会议表决权的4.44%。
同意路法尧先生因年龄原因辞去公司董事、副董事长职务。
北京市通商律师事务所委派律师李杰利出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司
二OO八年二月一日
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