上海新梅置业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 18:29 中国证券网

股票代码：600732 股票简称：上海新梅编号：临2008-03
上海新梅置业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于2007年1月31日下午在新梅大厦20楼会议室召开，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事长杨国庆先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：
1、会议以3票同意的表决结果审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
2、会议以3票同意的表决结果审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》（以下简称"《年报报告及其摘要》"）。
与会监事一致认为：
（1）《年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在签署本次会议决议之前，未发现参与《年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！

上海新梅置业股份有限公司
监事会
2008年2月2日

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