上市公司2月1日晚间公告速递(2)

　　上海证券交易所上市公司

　　(600055) 万东医疗：董事会决议公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司于2008年2月1日召开四届十三次董事会，会议审议同意公司在相关贷款到期后，向深圳发展银行北京神华支行、招商银行股份有限公司北京建国路支行分别申请办理短期流动资金借款人民币2000万元的续贷手续。

　　(600062) 双鹤药业：董事会临时会议决议公告

　　北京双鹤药业股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意通过北京市慈善协会向灾区捐赠200万元的药品。

　　(600066) 宇通客车：董事会决议公告

　　郑州宇通客车股份有限公司于2008年2月1日召开五届二十五次董事会，会议审议同意设立公司信息技术分公司。

　　(600066) 宇通客车：临时股东大会决议公告

　　郑州宇通客车股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于参与设立有限合伙企业的议案。

　　二、通过关于受让宇通集团持有兰州宇通60%股权的议案。

　　三、通过关于向宇通集团出让绿都置业50.93%股权的议案。

　　四、通过关于增加宇通集团子公司为海外业务代理的议案。

　　五、同意公司章程第十三条增加经营范围“企业信息化领域的咨询、软件开发与销售、服务外包”。

　　六、同意路法尧辞去公司董事及副董事长职务。

　　(600095) 哈 高 科：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　调整后

　　营业收入 645,751,739.15 285,960,098.65

　　归属于上市公司股东的净利润 32,378,283.29 20,610,210.86

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,344,814.55 -2,957,519.80

　　基本每股收益 0.0896 0.0571

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0785 -0.0082

　　全面摊薄净资产收益率(%) 4.77 3.17

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.17 -0.46

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.269 0.142

　　2007年末 2006年末

　　调整后

　　总资产 1,404,556,740.28 1,506,376,422.34

　　所有者权益(或股东权益) 679,384,718.55 649,867,891.26

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.881 1.799

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600095) 哈 高 科：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　哈尔滨高科技(集团)股份有限公司于2008年1月31日召开四届三十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

　　三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

　　四、通过续聘中准会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　五、同意公司为控股子公司哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款2040万元人民币提供连带责任担保。

　　公司目前累计担保总额为29180万元(包括本次担保)，其中：公司对控股子公司担保数额为9280万元，公司及控股子公司对外担保数额为17900万元，公司控股子公司之间担保数额为2000万元。

　　董事会决定于2008年2月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600143) 金发科技：董监事会决议公告

　　金发科技股份有限公司于2008年2月1日召开三届三次董、监事会，会议审议通过关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案：截止2008年1月31日，公司已经按照二届二十二次董事会决议的要求，将用于补充流动资金的募集资金净额中暂时闲置的8200万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。董事会决定从2008年2月4日起，使用募集资金净额中暂时闲置的6500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。

　　(600156) 华升股份：公布公告

　　经湖南华升股份有限公司2006年年度股东大会批准，聘请湖南开元有限责任会计师事务所(下称：湖南开元)为公司2007年度财务报表审计机构，湖南开元于2007年11月以存续方式吸收合并深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所，名称变更为开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)，原湖南开元的证券从业等执业资质已获准由开元信德承接，因此公司2007年度财务报表审计机构为开元信德。

　　(600158) 中体产业：召开第十一次股东大会的通知

　　中体产业集团股份有限公司董事会决定于2008年2月22日上午召开第十一次股东大会(2007年年会)，审议公司2007年度利润分配预案等事项。

　　(600185) 海星科技：董事会决议补充公告

　　西安海星现代科技股份有限公司于2008年2月1日披露的三届二十五次董事会公告中的《关于补充资产置换及非公开发行股票方案的议案》中有两处未标明数据单位，其中“2、拟置入资产”经评估的汇总结果表格中的数据单位应为“万元”，“6、对价安排”中“资产置换差额部分为172430.20万元，非公开发行股票总额为161040万元，余额11390.20作为公司的应付款分期支付。”中的“余额11390.20”单位应为“万元”，现予以补充披露；并补充披露《公司部分资产评估报告书》，具体内容详见2008年2月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600222) 太龙药业：控股股东豁免公司下属控股子公司债务公告

　　河南太龙药业股份有限公司近日接到通知，经公司控股股东郑州众生实业集团有限公司(下称：众生实业)与公司下属控股子公司河南太新龙医药有限公司(下称：太新龙医药)友好协商，众生实业决定豁免太新龙医药对众生实业负有的债务5738172.20元，此举将造成太新龙医药净资产增加5738172.20元。

　　(600253) 天方药业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信1亿元人民币(期限均为1年)的议案。

　　二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司及控股70%的子公司上海普康药业有限公司分别向和平里支行贷款3000万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期限均为一年。

　　三、通过公司联合河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)与昊华骏化集团有限公司(下称：骏化集团)建立银行业务相互担保协议的议案：公司与骏化集团以2亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为一年(以银行授信期限为准)，如果在天方集团可以担保的前提下，天方集团优先担保，不足部分由公司担保。

　　截止目前，公司累计对外担保余额为人民币7500万元(不含上述第二项议案中的两项担保)，无逾期对外担保。

　　董事会决定于2008年3月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600253) 天方药业：临时股东大会决议公告

　　河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。

　　二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。

　　(600275) 武 昌 鱼：股东所持股份被冻结的提示性公告

　　湖北武昌鱼股份有限公司大股东北京华普产业集团有限公司(目前共持有公司股份177569217股，占公司总股本的34.90%，下称：华普集团)因与中国农行北京市东城区支行债务纠纷，北京市第二中级人民法院于2006年8月16日依法轮候冻结的华普集团持有的公司限售流通股89089799股(占公司总股本的17.51%，目前其中：59297799股冻结，29792000股轮候)，2007年8月13日进行了续冻，因目前该冻结即将到期，该法院对此股份依法进了再次续冻，续冻期限半年，自2008年1月30日起至2008年7月30日止。

　　(600279) 重庆港九：董事会决议及关联交易公告

　　重庆港九股份有限公司于2008年1月31日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司为重庆国际集装箱码头有限公司[注册资本29400万元，公司直接持有其50%的股份，公司大股东重庆港务(集团)有限责任公司的出资人重庆港务物流集团有限公司(下称：物流集团)持有其48.37%的股份，下称：码头公司]向银行申请的4亿元项目资金贷款(均为五年以上的长期贷款)提供担保的议案，担保期限为码头公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。该议案须提交公司股东大会审议。

　　公司对外担保累计额为77000万元(含本次担保额)，对外担保实际发生额为30000万元，无逾期担保。

　　二、同意由公司和物流集团共同对码头公司增资9000万元，其中公司增资4500万元。增资完成后，码头公司注册资本将增至3.84亿元，公司持股比例不变。

　　上述事项均构成关联交易。

　　(600284) 浦东建设：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　营业收入 868,725,142.23881,810,992.03

　　归属于上市公司股东的净利润 112,337,241.87 74,027,981.92

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 105,862,137.38 75,898,121.37

　　基本每股收益 0.4971 0.3276

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4684 0.3358

　　全面摊薄净资产收益率(%) 13.72 10.00

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.93 10.26

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.1487 0.1041

　　2007年末 2006年末

　　总资产 3,545,070,127.92 1,601,726,111.52

　　所有者权益(或股东权益) 818,509,615.33740,072,373.46

　　归属于上市公司股东的每股净资产 3.6217 3.2747

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　2007年度利润分配预案：每10股派2.32元(含税)。

　　(600284) 浦东建设：董监事会决议公告

　　上海浦东路桥建设股份有限公司于2008年1月31日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：公司以2007年末总股本22600万股为基数，拟每10股派现金2.32元(含税)。

　　三、通过续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计单位的议案。

　　四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目的议案。

　　五、通过关于核销其他应收款的议案。

　　上述有关议案需提交公司股东大会审议。

　　(600322) 天房发展：董事会决议公告

　　天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司为全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司(下称：海滨公司)向上海浦东发展银行天津市分行(下称：天津分行)借款人民币1亿元提供连带责任担保，担保额度1亿元整，担保期限自《保证合同》签署日起两年。相关《保证合同》尚未签署。

　　本次担保后，公司(含控股子公司)对外担保累计金额为5亿元，无逾期担保。

　　(600329) 中新药业：董事会决议公告

　　天津中新药业集团股份有限公司于2008年2月1日以通讯方式召开2008年第二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司取得在北京银行天津分行的综合授信额度2亿元人民币，授信期限二年。

　　二、同意公司取得银行综合授信额度总计3.7亿元人民币，授信期限一年。

　　(600329) 中新药业：有限售条件的流通股上市公告

　　天津中新药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股2333474股将于2008年2月13日起上市流通。

　　(600389) 江山股份：变更对外联系方式公告

　　自2008年2月1日起，南通江山农药化工股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的通讯方式变更如下：

　　董事会秘书电话：0513-83558270；传真：0513-83521807、83510690；E-mail：songjh@jsac.com.cn。

　　证券事务代表电话：0513-83530931；传真：0513-83521807；E-mail：huangyan@jsac.com.cn。

　　通讯地址、邮政编码保持不变。

　　(600389) 江山股份：董事会决议公告

　　南通江山农药化工股份有限公司于2008年2月1日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举蔡建国为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。

　　二、聘任宋金华为公司董事会秘书及公司总经理助理、黄燕为公司证券事务代表。

　　(600491) 龙元建设：公布公告

　　部分媒体在引用龙元建设集团股份有限公司已披露的《公司关于与马来西亚沙巴经济发展有限公司签署重大备忘录公告》时发生错误，将《备忘录》所涉项目总金额表述为约755000马币，与正确的总金额7550000000马币不符。

　　关于《备忘录》的内容详见公司于2008年2月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》刊登的公告。

　　(600523) 贵航股份：对外担保公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司为贵州红林机械有限公司(下称：红林机械)向贵阳市商业银行小河支行流动资金贷款1000万元提供担保，保证期间为合同生效之日2007年12月5日起至主合同项下的债务履行期限届满之日2009年1月31日后两年止。此项担保贷款在公司与红林机械签订的互保协议范围内。

　　公司累计为红林机械担保1800万元，对外担保总额为2920万元(含本次担保)，无逾期对外担保。

　　(600638) 新 黄 浦：大股东股权被司法冻结公告

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2008年1月31日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，因上海市黄浦区国有资产监督管理委员会诉公司实际控制人中国华闻投资控股有限公司(下称：华闻投资)财产保全一案，上海市第一中级人民法院于2008年1月30日将华闻投资控股的上海新华闻投资有限公司所持有的公司75653409股限售流通股(占公司总股本的13.48%)予以司法冻结，冻结期限为2008年1月30日至2009年1月29日，本次冻结包含在此期间产生的孽息。

　　(600665) 天 地 源：股权质押公告

　　天地源股份有限公司于2008年2月1日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，获悉：高新地产于2007年6月14日质押给工商银行西安高新支行(下称：高新支行)的公司5300万股股权已于2008年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押解除登记手续。

　　2008年1月30日，高新地产同时又办理了股权质押登记手续，再次将其持有的公司上述股权质押给高新支行，质押期限自2008年1月16日至2010年1月15日。

　　截止本公告日，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为18500万股，占高新地产持有的公司股份总数的45.46%，占公司股份总数的25.69%。

　　(600682) S 宁新百：撤回行政诉讼重大事项公告

　　2008年1月31日，南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定撤回公司及南京东方商城有限责任公司(下称：东方商城)因2007年3月29日分别收到南京市国家税务局稽查局(下称：稽查局)税务处理决定书(经行政复议后仍维持原处理决定)而对稽查局提起的行政诉讼，并决定尽快对相关增值税案的直接责任单位-南京华润东方投资管理有限责任公司依法提起民事诉讼，要求其赔偿直接及间接经济损失。

　　该税案发生后，公司及东方商城依据稽查局的处理决定，调整了2006年各项经济指标并对以前年度相关指标作了追溯调整，撤回行政诉讼不会对公司及东方商城2007年及以后年度损益产生新的负面影响。

　　(600727) 鲁北化工：临时股东大会决议公告

　　山东鲁北化工股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案等事项。

　　(600728) SST新 太：临时股东大会决议公告

　　新太科技股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改《公司章程》的议案。

　　二、通过调整公司董、监事会部分董、监事及独立董事的议案。

　　(600730) 中国高科：临时股东大会决议公告

　　中国高科集团股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案。

　　(600744) 华银电力：公布公告

　　2008年1月20日以来，湖南省遭受50年不遇的冰冻灾害，使电网受到严重破坏。截至2008年1月31日止，大唐华银电力股份有限公司所属金竹山火力发电分公司和株洲火力发电公司累计少发电量约1.75亿千瓦时，公司主营业务收入减少约6142.5万元。同时，冰灾造成发电设备损失价值约500万元。

　　(600792) 马龙产业：董事会临时会议决议公告

　　云南马龙产业集团股份有限公司于2008年2月1日以通讯表决方式召开四届十三次董事会(临时)会议，会议审议通过公司向关联人云天化集团有限责任公司申请8000万元流动资金委托贷款的议案，该等款项将全部用于按时清偿到期银行债务。

　　上述事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　(600796) 钱江生化：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司于2008年2月1日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于核销应收帐款坏帐的议案。

　　二、通过关于确认上级有关部门已经批准并已实施的有关项目的议案。

　　三、同意公司在现有管理机构的基础上增加设立公司添加剂分厂。

　　四、同意公司与韩国韩化生物科学有限公司在韩国合作设立韩国钱江有限公司(暂定名)，拟注册资本为100万美元，其中公司出资70万美元，占出资总额的70%。

　　董事会决定于2008年2月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

　　(600840) 新湖创业：2007年年度主要财务指标

　　单位：人民币元

　　2007年 2006年

　　营业收入 1,411,682,937.48 1,094,424,422.58

　　归属于上市公司股东的净利润 215,775,078.04 132,244,759.40

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,975,944.62 119,624,834.39

　　基本每股收益 0.71 0.435

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.674 0.393

　　全面摊薄净资产收益率(%) 38.34 36.76

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 36.42 33.26

　　每股经营活动产生的现金流量净额 3.92 0.65

　　2007年末 2006年末

　　总资产 2,787,090,117.14 2,053,083,839.79

　　所有者权益(或股东权益) 876,875,897.51 550,881,977.26

　　归属于上市公司股东的每股净资产 1.851 1.183

　　公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　(600840) 新湖创业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司于2008年1月31日召开七届三十四次董事会及七届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于2007年度会计政策变更的说明。

　　三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的预案。

　　董事会决定于2008年2月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

　　(600864) 哈投股份：降低上网电价公告

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司日前收到黑龙江省物价局关于转发的有关通知，根据《国家发展改革委关于降低小火电机组上网电价促进小火电机组关停工作的通知》有关规定，适当降低公司等小火电机组上网电价。据此，公司上网电价由现行350.4元/兆瓦时(含税)下调至345.4元/兆瓦时(含税)，此通知从2008年1月1日起执行。依据公司的测算，此次调价将减少利润70万元左右。

　　(600896) 中海海盛：董事会临时会议决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年2月1日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向国内船厂订造六艘3.3万吨级散货船的议案：每艘散货船单价为2.85亿元人民币左右，六艘散货船总价为17.1亿元人民币左右，所需船款拟通过银行贷款及其他方式解决。

　　二、通过公司关于为六艘3.3万吨级散货船建造项目申请贷款的议案：以公司符合银行抵押要求的部分资产向相关银行申请抵押贷款，或以其他银行同意的方式申请贷款，该项目贷款额度累计不超过14亿元，具体贷款以实际发生为准。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。

　　(600967) 北方创业：澄清公告

　　《上海证券报》B1版于2008年2月1日刊登了题为《一批上市公司定向增发到期失效》的文章，文中将包头北方创业股份有限公司列入其中，公司现针对文中涉及的事宜作澄清声明如下：

　　公司定向增发方案经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，按照相关规定，此次公司定向增发方案的有效期将截至到2008年11月8日。公司定向增发申报材料目前已上报中国证监会，正在进行正常审核。

　　公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　　(601666) 平煤天安：股权质押公告

　　平顶山天安煤业股份有限公司于近日接到第一大股东平顶山煤业(集团)有限责任公司(目前持有公司有限售条件流通股636526840股，占公司股份总数的59.23%，下称：煤业集团)通知，煤业集团将其所持公司有限售条件流通股15320万股质押给广东发展银行股份有限公司郑州分行，并于2008年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押手续。

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