上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55 中国证券网

证券代码：600284 证券简称：浦东建设公告编号：临2008-004
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2008年1月31日在上海东郊宾馆召开，会议应出席监事5名，实际出席监事3名，监事高国武因公未能出席会议，委托监事吕军代为行使监事职权；监事陆建铭因公未能出席会议，委托监事顾六明代为行使监事职权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，经与会监事审议，以书面表决方式全票通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2007年度监事会工作报告》；
二、审议通过《关于公司2007年度报告及摘要》；
经监事会审查，年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《关于公司2007年度财务决算报告》；
四、审议通过《关于公司2007年度利润分配的预案》；
上述第一、三、四项需提交公司股东大会审议。
特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司
监事会
二○○八年二月二日

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