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山东江泉实业股份有限公司五届十次监事会决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55
中国证券网
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2008-002
山东江泉实业股份有限公司五届十次监事会决议公告
公司于2008年1月20日以传真方式发出关于召开公司五届第十次监事会议的通知。公司于2008年2月1日上午10:30在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届十次监事会议,会议应到监事3名,实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案:
1、 关于关于对华宇铝电投资并签订《增资协议》的议案;
该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
2、关于中联资产评估有限公司为拟以部分内资产向山东华宇铝电有限公司投资项目出具的资产评估报告书。
该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
监事会成员一致认为:此次江泉实业拟以部分资产向山东华宇铝电有限公司投资暨关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的,未损害公司及中小股东的权益。
上述第1项议案需报公司2008年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会
二○○八年二月一日
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