中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 17:55 中国证券网

证券代码：600528 证券简称：中铁二局编号：临2008-005
中铁二局股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称:"公司"或"本公司"）第三届董事会2008年第一次会议于2008年1月31日上午在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。会议由董事长唐志成先生主持，出席会议的董事应到11人，实到董事9人（唐志成、郑建中、邓元发、方国建、王俊明、吴光、金盛华、毛洪涛、李学华），董事黄西华先生、杨凯利先生分别委托董事方国建先生、王俊明先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向华夏银行申请授信人民币5亿元的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信人民币5亿元，授信品种为银行承兑汇票,期限为12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向浦发银行申请人民币5亿元授信的议案》
同意公司向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信额度人民币5亿元，其中流动资金贷款额度为人民币1亿元、银行承兑汇票额度为人民币4亿元,期限为12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于向农业银行申请人民币40亿元授信的预案》
同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信人民币40亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票和保函，期限为12个月。
同意公司将该授信项下的保函额度授权给控股子公司（中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司）使用，公司提供连带责任保证担保。
该预案需提交公司股东大会审议批准。
详见中铁二局股份有限公司2008年临时公告第007号，刊登在2008年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于与上海融联租赁股份有限公司等开展融资租赁的议案》
1、同意公司向上海融联租赁股份有限公司、中国农业银行成都北站支行采用售后回租的租赁方式，融资租赁设备净值为32,798,403.00元。租赁期为三年，租金支付方式为每季末支付租息，每年末等额还本。
2、同意公司向上海融联租赁股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行、中国农业银行成都北站支行采用直接融资租赁方式采购价值128,314,118.00元设备。租赁期为三年，租金支付方式为每季末支付租息，每年末等额还本。
3、同意公司为上海融联租赁股份有限公司在中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行贷款128,314,118.00元提供连带责任担保，期限36个月。
详见中铁二局股份有限公司2008年临时公告第006号，刊登在2008年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁的议案》
同意公司向交银金融租赁有限责任公司融资租赁价值87,651,000.00元设备。租赁期为三年，租金支付方式为等额本息，每月末支付。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司内部控制制度》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议《公司董事会审计委员会年报工作规程》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、审议《公司独立董事年报工作规程》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
股东大会会议召开时间另行通知。
特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会
二○○八年二月一日

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