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北矿磁材科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 22:50
中国证券网
股票简称:北矿磁材 股票代码:600980 公告编号:2008-06号
北矿磁材科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有增加、修改和否决提案的情况。
一、会议召开及股东出席情况
北矿磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第一次临时股东大
会于2008年1月31日下午14时在北京市丰台区右外草桥28号公司会议室以现场
方式召开。本次会议由公司董事会召集,公司董事刘显清先生主持会议,出席本次
会议的股东及股东授权代表共8人,所代表的股份数为68,276,854股,占总股本
的52.52%,其中有限售条件的股份数为64,455,567股,无限售条件的股份数为
3,821,287股,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司部
分董事、监事、高级管理人员及北京市友邦律师事务所的见证律师列席了会议。二、提案审议情况
本次会议逐项审议了提交议案,会议以书面记名投票表决的方式进行表决。大会审议表决结果如下:
1.审议通过了修订《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》
关联股东北京矿冶研究总院回避表决,参加表决的非关联方股份数为
3,821,287股,其中:同意3,821,087股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9948%,反对200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%,弃权0股。
2.审议通过了《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
参加表决的股份数为68,276,854股,其中:同意68,276,854股,占出席会议
有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。
参加表决的股份数为68,276,854股,其中:同意68,276,854股,占出席会议有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。三、律师见证情况
本次股东大会经北京市友邦律师事务所高小平律师、张江萍律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为:北矿磁材2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。四、备查文件目录1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;2、北京市友邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书;3、本次股东大会会议资料(详见上海证券交易所网站)。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三十一日
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