首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
爱问
邮箱
导航
通行证
首页
新闻
体育
娱乐
财经
股票
科技
博客
播客
视频
汽车
房产
游戏
女性
读书
考试
星座
天气
短信
导航
网页
新闻
视频
音乐
图片
本地
知识人
博客
高级搜索
新浪财经
>
证券
>
正文
A股
基金
港股
美股
北京北辰实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 22:49
中国证券网
证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2008-002
北京北辰实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2008年1月31日现场召开公司二○○八年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。有关股东大会的决议及表决情况如下:
一、重要提示
本次会议召开期间无新议案提交表决,也无否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2008年1月31日上午10:00。
2、召开地点:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心305BC会议室。
3、召开方式:本次会议采用现场投票的召开方式。
4、召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长贺江川先生主持。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席的总体情况为:股东(代理人)6人,代表股份1,847,797,898股,占公司有表决权总股份的54.88%。
其中:
(1)内资股(A股)股东出席情况
A股股东(代理人)4人,代表股份1,160,231,400股,占公司A股股东表决权股份总数的43.62%。
(2)境外上市外资股(H股)股东出席情况
H股股东(代理人)2人,代表股份687,566,498股,占公司H股股东表决权股份总数的97.25%。
四、提案审议和表决情况
说明:依据《公司章程》第76条的相关规定,“出席会议的股东(包括股东代理人),应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对;投弃权票、放弃投票,公司在计算该事项表决结果时,均不作为有表决权的票数处理",公司在本次会议各项提案的表决中,对于投弃权票或者放弃投票的,均不作为有表决权的票数处理。
本次会议以记名投票的方式审议并通过了关于确认、追认及批准执行本公司与北京城市开发集团有限责任公司就联合竞买中国湖南省长沙市开福区新河三角洲地块而签订的联合竞买协议书、成交确认书、付款与交地协议及相关的所有交易的特别决议案。
投票情况:671,813,587股放弃投票;同意1,175,626,911股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的99.97%;反对357,400股,占出席会议的股东(或其代理人)所持的有表决权股份总数的0.03%。
五、律师出具的法律意见的结论性意见
本次临时股东大会由北京市大成律师事务所高美丽律师现场见证,并出具了法律意见书。律师结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项以及表决方式及表决程序,均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。
根据香港交易所上市规则的要求,罗兵咸永道会计师事务所有限公司徐涛被
委任为本次会议的监票员。
六、备查文件
1、北京北辰实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议;
2、北京市大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2008年1月31日
【
新浪财经吧
】
网页
新闻
Powered By Google
【
我的2008:每周110,000现金等你拿
】
相关热词搜索
【
谈股论金
】【
收藏此页
】【
大
中
小
】【
打印
】【
关闭
】
不支持Flash
上市公司栏目
重庆百货净利同比增长12.3%
2008-01-31 22:19
精达股份遭遇雪灾交通中断部分停产
2008-01-31 22:00
中国石油网下配售的10亿股将于5日解禁上市
2008-01-31 21:53
中石化将与沙特公司合建年产100万吨乙烯生产线
2008-01-31 21:51
东盛科技称未来6个月不会实施10送15股分配方案
2008-01-31 21:41
1月31日晚间年报业绩预告及业绩快报汇总
2008-01-31 21:28
中粮屯河定向增发事宜将接受审核1日停牌
2008-01-31 21:27
三友化工07年度净利润同比预增100%以上
2008-01-31 21:22
鲁信高新控制人正筹划重大事项1日起停牌
2008-01-31 21:18
佛塑股份再遭二股东减持累计出售3075万股
2008-01-31 20:50
中国证券网其他文章
四川成发航空科技股份有限公司2008年第一次(临时)股东大会资料
2008-01-31 22:35
晋西车轴股份有限公司独立董事年报工作制度
2008-01-31 22:35
晋西车轴股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程
2008-01-31 22:35
上海丰华(集团)股份有限公司审计委员会年报工作规程
2008-01-31 22:35
广东康美药业股份有限公司独立董事年报工作制度
2008-01-31 22:35
广东康美药业股份有限公司审计委员会对年度财务报告的审议工作规程
2008-01-31 22:35
上海丰华(集团)股份有限公司独立董事年报工作制度
2008-01-31 22:35
关于中铁二局股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书
2008-01-31 22:35
·
《对话城市》直播中国
·
新浪特许频道免责公告
·
企业邮箱换新颜
·
邮箱大奖等你拿
不支持Flash
不支持Flash
[新浪公益]
|
爱心人物:阳光天使孙俪
·
梁咏琪:爱在北方
·
征集环保布袋子设计图
·
CCTV春节公益盛典
·
女企业家商会慈善晚会
·
扶贫中国行表彰大会
·
用爱汇聚生命之河晚会
·
公众公益捐赠调查
·
挽救血液病患儿慈善晚会
·
08年新浪冠军项目
·
更多流行彩铃想换就换