四川成发航空科技股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会资料

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 22:35 中国证券网

证券代码：600391 证券简称：成发科技
四川成发航空科技股份有限公司2008年第一次（临时）股东大会资料

大会议程
会议时间：2008年2月19日上午10：00—11：00
会议主持：董事长赵桂斌
会议顺序会议内容
一报告出席会议股东情况
二宣读表决办法，推选点票人、监票人
三审议议案
1 关于审议聘请会计师事务所的议案
四回答股东问题
五投票表决
六统计表决票，宣布表决结果
七宣读决议
八律师现场宣读法律意见书
九出席会议的现任董事在会议记录及会议决议上签字
十散会
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年一月三十一日
表决办法
根据《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的表决办法作出以下说明：
一、本次股东大会采取记名方式投票表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；
二、回避表决事项：本次大会审议议案无相关股东需要回避表决事项；
三、表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理；
四、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。前述股东代表中至少应有一人为非控股股东，且该非控股股东应尽可能从出席股东大会的小股东中产生。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年一月十九日
关于审议聘请会计师事务所的议案
报告人：董事长赵桂斌各位股东：
根据公司董事会审计委员会决议，并经公司第三届董事会第六次（临时）会议审议通过（见2008年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的“第三届董事会第六次（临时）会议决议公告暨召开2008年第一次（临时）股东大会的通知（临2008-02号）），公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构,聘期一年，审计费用为人民币叁拾万元整(含交通、住宿费用)。
现提交股东大会批准。
四川成发航空科技股份有限公司董事会

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