广东康美药业股份有限公司独立董事年报工作制度

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 22:35 中国证券网

证券代码：600518 证券简称：康美药业
广东康美药业股份有限公司独立董事年报工作制度

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定本工作制度。
第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条每个会计年度结束后一个月内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（下称年审注册会计师）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第四条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第六条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第七条本工作制度由公司董事会负责制定并解释。
第八条本工作制度自公司董事会审议通过后实施。

广东康美药业股份有限公司董事会
2008年1月30日

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