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广东远光软件股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 21:59 中国证券网
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2008-007
广东远光软件股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1、时间：2008年1月31日上午9：00
2、地点：本公司四楼会议室
3、召开方式：现场
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈利浩先生
6、会议通知：公司于2008年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席现场会议的股东和股东代表6人，代表股份6274.5万股，占公司有表决权总股份的57.13％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员，公司保荐机构代表，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议就以下议案以记名方式进行了逐项投票表决，表决结果如下：
1、审议《关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》
表决情况：同意6274.5万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、审议《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》
表决情况：同意6274.5万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意6274.5万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
2、律师姓名：罗刚、瞿缨
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的二○○八年第一次临时股东大会会议决议。
2、广东精诚粤衡律师事务所法律意见书。
3、公司二○○八年第一次临时股东大会会议资料。

广东远光软件股份有限公司
董 事 会二○○八年一月三十一日
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