广州路翔股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:24 中国证券网

证券代码：002192 证券简称：路翔股份公告编号：2008-009
广州路翔股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次董事会召开的基本情况
1、本次董事会的召开时间：二OO八年一月三十一日下午16：30
2、会议地点：广州天河软件园国际会议交流中心
（广州市天河区天河北路886号205室）
3、会议召集人：广州路翔股份有限公司董事长柯荣卿
4、会议方式：本次董事会采取现场投票的方式。
二、会议出席情况：
本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。会议由董事长柯荣卿主持。
三、议案的表决情况：
与会董事以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意向交通银行广州江南支行申请综合授信额度人民币7000万元，其中：
（1）、流动资金贷款额度5000万元，用于营运投资，按浮动方式发放，期限1年，可循环使用；
（2）、银行承兑汇票、即期信用证及履约保函、预付款保函、投标保函等非融资性保函类业务为2000万元，用于购买原材料，提供30%保证金，授信期限1年，可循环使用。
以上授信前提条件为：
（1）、流动资金贷款额度中的1000万元由广州融捷投资管理集团有限公司保证；
（2）、公司大股东柯荣卿对全额授信提供个人连带责任担保；
广州路翔股份有限公司公告（2008）（3）、授信业务期限为6个月。特此公告。

广州路翔股份有限公司董事会
二○○八年一月三十一日

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