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上海万业企业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:00
中国证券网
证券代码:600641 股票简称:万业企业 公告编号:临2008-004
上海万业企业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2008年1月30日下午在公司27楼会议室召开。本次会议由监事会主席张峻先生召集并主持,会议应到监事5名,实到监事5名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议,本次会议以举手表决方式一致审议通过以下决议:
1、审议公司2007年度监事会工作报告;
2、审议公司2007年度财务决算报告;
3、审议公司2007年年度报告全文和摘要并形成书面意见如下:
公司监事会认为:2007 年年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2007年度的经营管理和财务状况;未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此外,会议审核了《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称"计划"),在对"计划"披露的本次获授限制性股票的激励对象进行核查后,监事会认为:"计划"符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及等相关法律法规的规定,"计划"中确定的激励对象含公司董事(不包括林逢生董事、金永良董事、郑志南董事和全体独立董事)、监事、高级管理人员、核心骨干及下属主要控股公司的董监事,都具备《公司法》等法律法规规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》 规定的激励对象条件,其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
上海万业企业股份有限公司
监事会
2008年2月1日
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