陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:00 中国证券网

证券代码：600831 股票简称：广电网络编号：临2008-8号
陕西广电网络传媒股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年1月30日，本公司以电话方式通知召开第五届董事会第四十三次会议。2008年1月31日上午，会议在西安市高新区高新一路15号二楼公司会议室以现场召集方式召开。会议应到董事12人，实到董事11人，分别是吕晓明先生、李琦先生、谢林平先生、王立群先生、徐建选先生、李强先生、张迎建先生、马治国先生、殷仲民先生、李玉萍女士、马陆霞女士；授权委托1人，燕林豹先生因出差授权委托董事张迎建先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事、非董事高管人员列席会议。会议由副董事长李琦先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了关于选举吕晓明先生为公司董事长的议案；
参会董事对该议案进行了表决，12票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了关于增选吕晓明先生为公司董事会战略委员会委员的议案；
参会董事对该议案进行了表决，12票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了关于增选吕晓明先生为公司董事会提名委员会委员的议案。
参会董事对该议案进行了表决，12票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

陕西广电网络传媒股份有限公司
董　事　会
2008年1月31日

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