上海万业企业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 20:00 中国证券网

股票简称：万业企业股票代码：600641 公告编号：临2008-003
上海万业企业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2008年1月30日下午在公司27楼会议室召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过决议如下：
一、审议通过公司2007年度董事会工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过公司2007年度财务决算报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司2007年度利润分配预案；
经审计，2007年度公司实现净利润为50,227.96万元，根据公司章程规定，从中提取10%法定盈余公积计5,022.80万元，当年实现可供分配利润45,205.16万元，加上年度结转未分配利润23,863.21万元（按新会计准则调整后为24,419.94万元），本次实际可供股东分配利润为69,625.10万元。
本年度利润分配预案为：以2007年末总股本 447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（税前），共计送出22,393.30万元，结余未分配利润47,231.80万元转至下一年度。本年度无资本公积金转增。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司2007年年度报告全文和摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过公司2008年度财务预算报告；
预计2008年公司业务收入11.5亿元，三项费用9,740万元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案；
公司2007年度审计机构为上海众华沪银会计师事务所有限公司，该公司是一家具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》规定。根据2006年度股东大会授权，公司董事会确定该公司2007年度审计工作报酬为50万元。基于双方两年来的诚信合作基础，经审计委员会提议拟续聘其为公司2008年度审计机构。同时提请2007年度股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2008年度审计工作报酬。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过关于确定公司2008年度对外借款总额度的议案；
根据经营运作需要，预计2008年度公司拟向银行申请贷款额度人民币6亿元整（其中包括中国农业银行人民币3亿元整，兴业银行人民币5千万元整），并授权公司管理层办理相关手续。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过关于授权董事长对公司所持招商银行股份解禁后进行处置的议案；
公司持有招商银行限售股18,003,226股，将于2008年2月27日解禁，为促进公司经营管理，现拟在该等股票解禁后且股价位于35元/股以上时，授权公司董事长进行处置的权利。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过公司《内部控制自我评估报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过关于制订公司《投资者关系管理制度》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过关于公司办公场所租赁的日常关联交易议案；
2008年度，公司拟继续向上海国际航运金融大厦有限公司租赁办公场所，全年租金共计约为593.58万元。鉴于租赁方为公司不存在控制关系的关联方，此项交易构成日常关联交易。本议案进行表决时，关联董事已予以回避。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过关于薪酬委员会提交的《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》的议案。
因董事程光、尚志强、林震森为受益人，董事林逢生、金永良、郑志南代表控股方，该六名董事对本议案回避表决，其余三名独立董事参与了表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述激励计划将在履行完必备的手续后予以实施。
特此公告。

上海万业企业股份有限公司
董事会
2008年2月1日

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