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湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:50 中国证券网
证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2008-001号
湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

湖南洞庭水殖股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008年1月31日在本公司三楼会议室以现场与通讯表决结合方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗祖亮先生主持。与会董事经过认真审议，表决通过如下决议：
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第四届董事会由五名董事组成。经与公司股东协商、公司董事会提名委员会审核后提名，第四届董事会董事候选人为罗祖亮、李祖军、杨品红、赵涌涛、郑玉仕，其中赵涌涛、郑玉仕为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
上述二位独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审查。
董事会对第三届董事会董事黄新元先生、彭荣钦先生，独立董事贺强先生、唐金龙先生、彭淑媛女士在任职期间所做的工作表示满意，对他们为公司的发展所做出的成绩和贡献给予高度评价，并向他们表示衷心感谢。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于监事会换届选举的议案；
公司第三届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。本届监事会提名郭喜廉、彭世满为公司第四届监事会股东监事候选人；公司工会会员代表大会已选举杨锦出任公司职工监事。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于董事、监事年度报酬的议案
为适应公司发展需要，充分调动公司董事、监事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际，从2008年度开始公司董事、监事含税年度报酬标准（含独立董事津贴）为：
董事长年度报酬为人民币47万元；董事年度报酬为人民币27万元；独立董事年度津贴为人民币5.5万元；监事会主席年度报酬为人民币27万元；监事年度报酬为15万元人民币。
四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
根据公司的实际情况，拟对公司章程有关条款进行修订，具体如下：
1、第五条：
原文为"公司住所：湖南省常德市建设东路348号，邮政编码：415000。"
现修改为："公司住所：湖南省常德市洞庭大道西段388号，邮政编码：415000。"
2、第四十四条第一款：
原文为："本公司召开股东大会的地点为湖南省常德市建设东路348号桃林酒店，或者其他董事会认为便于股东参加会议的地点。"
现修改为："本公司召开股东大会的地点为湖南省常德市洞庭大道西段388号，或者其他董事会认为便于股东参加会议的地点。"
3、第一百零六条：
原文为："董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"
现修改为："董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"
4、第一百二十八条：
原文为："经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）决定公司涉及金额或资产价值不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产10%（含10%）的对外投资。
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。"
现修改为："经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）决定公司涉及金额或资产价值单笔不超过300万元、连续十二个月累计不超过1000万元的对外投资。
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。"
五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会事项的议案》
同意于2008年2月27日召开2008年度第一次临时股东大会。会议议题为：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于董事、监事年度报酬的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案。
以上议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。

湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 会
二○○八年元月三十一日
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