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浙江东南发电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:50 中国证券网
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2008－001
浙江东南发电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

浙江东南发电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于2008年1月30日以通讯方式召开（会议通知于2008年1月24日发出）。会议应到董事15人，实到14人，姚先国董事因出国在外缺席本次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、《关于处置金融资产的议案》
决议：鉴于公司持有的兴业银行4000万股股份、招商银行5216.4422万股股份和交通银行1.5亿股股份将分别于2008年2月4日、2月26日、5月14日限售期满（交通银行、招商银行的期满时间乃分别根据其上市公告书、股改方案推算得出，确切时间以上述银行公告为准），公司董事会同意授权经营层在上述股份结束限售期后，根据市场情况和所持股份银行的发展情况，适时地对所持有的金融股权进行减持。董事会同意将本议案提交股东大会进行审议。
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
二、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》
决议：同意公司于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于处置金融资产的议案》。内容详见《浙江东南发电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2007年2月1日
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2008－002
浙江东南发电股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
公司2008年第一次临时股东大会定于2008年2月20日召开。现将会议的有关事项通知如下：
（一）会议召开的时间：2008年2月20日上午9：30
（二）会议召开的地点：杭州天目山路152号浙能大厦5楼会议室
（三）会议审议事项：《关于处置金融资产的议案》
（四）会议出席对象
1、截至2008年2月14日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（B股最后交易日为2008年2月4日）；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间和地点：2008年2月20日上午9：00--9：30在会议现场接受登记。
（六）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

浙江东南发电股份有限公司董事会
2008年2月1日

授权委托书
兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
对召开股东大会的公告事项投
1、赞成票； □
2、反对票； □
3、弃权票； □
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意愿表决。
委托人：___________________　 委托人营业执照/身份证号码：_________________
委托人股东帐号：________________　　委托人持股数量：_____________________
受托人：__________________　　受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_____________________
委托人签字（盖章）：________________________
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