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晋西车轴股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
http://www.sina.com.cn 2008年01月31日 18:34
中国证券网
证券代码: 600495 股票简称:晋西车轴 公告编号:临2008-005
晋西车轴股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋西车轴股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年1月30日在公司四楼会议室召开,本次会议应到监事3名,实到3名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席范富宝先生主持了会议,公司高管列席了本次会议。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过以下决议:
1、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》;
2、审议通过公司《2007年度总经理工作报告》;
3、审议通过公司《2007年度财务决算报告》;
4、审议通过公司《2008年度财务预算报告》;
5、审议通过公司《二〇〇七年年度报告》及其摘要。
监事会通过对公司《二〇〇七年年度报告》及其摘要审核后认为:
1)年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项;
3)公司在编制年度报告的过程中,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
晋西车轴股份有限公司监事会
二○○八年二月一日
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