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甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 22:20 中国证券网
证券简称：独一味 证券代码：002219
甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

2007年12月20日，甘肃独一味生物制药股份有限公司在成都市新成仁路锦江工业开发区公司会议室召开第一届董事会第八次会议。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长阙文彬先生召集并主持。
经过充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股募集资金投资金额的议案》的议案
公司第一届董事会第六次会议和2007年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股募集资金运用方案的议案》：投资人民币18,197万元用于独一味药品生产基地改扩建项目。鉴于该项目中巴布剂、水针剂、冻干粉针剂属于新药，尚未取得新药证书，尽管这三个新药属于剂型改进，就技术而言具有可行性，但何时能够取得新药证书具有一定的不确定性，因此公司董事会根据2007年第四次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A股）具体事宜的议案》的决议：“授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；授权董事会根据本次股东大会的决议，在法律、法规规定的范围内，决定本次募集资金投向的具
甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议体项目和金额”的授权，决定将首次公开发行人民币普通股募集资金投资金额进行部分调整，调整方案如下：
1、将“独一味药品生产基地改扩建项目”中，巴布剂、水针剂、冻干粉针剂三条生产线建设资金的来源，由募集资金改为公司自有资金投资；
2、根据项目可行性研究报告，此三项新药所涉及生产线的投资总额为3,065万元，这部分投资改由公司自有资金投资后，“投资18,197万元用于独一味药品生产基地改扩建项目”中使用募集资金投资的金额调减为15,132万元，项目名称相应改为“投资15,132万元用于独一味药品生产基地改扩建项目”；
3、经过对上述资金来源部分调整后，相应对本项目募集资金投资部分的效益预测进行修改，并同时修改项目可行性研究报告。根据项目可行性研究报告，不包括独一味巴布剂、独一味冻干粉针、独一味水针剂三个新药的收入和利润在内，本项目达产后年新增销售收入20,480.5万元，新增利润总额5,223万元。
4、根据以上调整对公司招股说明书进行相应修改。
（以下无正文，为董事会决议签字页）
甘肃独一味生物制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议（本页为签字页，无正文）董事签字：

甘肃独一味生物制药股份有限公司
二零零七年十二月二十日
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