广州白云山制药股份有限公司第五届监事会二○○七年度第三次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 21:59 中国证券网

证券代码：000522 证券简称：白云山A 公告编号：2008—004
广州白云山制药股份有限公司第五届监事会二○○七年度第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届监事会二○○七年度第三次会议于2008年1月29日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人梁国华先生主持，会议应到监事3人，实到监事2人，会议审议通过了如下议案：
1.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存
货进行报废处理的议案》；
2.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司固
定资产进行报废处理的议案》；
3.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份公司核销
坏帐的议案》；
4.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制
药总厂财务损失核销的议案》；
5.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于原旧进出口部
其他应收款提取坏帐准备的议案》；
6.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司合并财务
报表范围调整的议案》；
7.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整2007年
期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
8.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年年度报告》
及其摘要；9.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度监事会工
作报告》；
本议案尚须提交股东大会审议。10.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度财务决算
报告》；11.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年度利润分配
预案》；12.以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘立信羊城
会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》。
特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
监事会
二○○八年一月二十九日

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