宁夏赛马实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:50 中国证券网

股票代码：600449 股票简称：赛马实业公告编号：2008－005
宁夏赛马实业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏赛马实业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年1月29日上午10：30在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭建华先生主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2007年度监事会工作报告》
二、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2007年年度报告》及《摘要》
三、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2007年度财务决算报告》
四、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2007年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正、重大不确定事项的报告》
五、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2007年度利润分配预案》
经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润41,301,381.53元(母公司)，提取法定盈余公积金4,130,138.16元，截止报告期末公司未分配利润为144,638,068.41元。
公司2007年度利润分配预案为：以2007年度末公司总股本144216000股为基数，向股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，共计25,958,880.00元，剩余118,679,188.41元结转下一年度。
公司2007年度公积金不转增股本。
该分配预案尚需公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于宁夏赛马实业股份有限公司聘请2008年度财务审计服务机构的议案》
同意聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构，年审计服务费为40万元。
七、监事会发表关于公司2007年度依法运作等情况的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为公司决策程序合法、内部控制制度完善，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定认真履行自己的职责，严格遵守诚信原则，没有违反法律、法规、《公司章程》的规定，亦没有利用职务之便损害公司及股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
立信羊城会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见财务审计报告。监事会经过检查认为，该报告能够真实、准确地反映公司2007年度财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期，在公司收购镇罗公司60%和40%的股权、收购中宁赛马44.16%的股权、收购六盘山公司100%的股权、收购石嘴山赛马4.62%的股权的事项中，能够严格履行决策程序，收购价格均以收购股权对应的标的经审计或评估的净资产为定价依据，价格公允、合理，没有发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期，公司所有涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，充分维护了公司及股东的利益，没有损害公司及股东利益的行为。
八、监事会关于公司2007年年度报告审核意见
公司2007年度报告及摘要能够按照证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式（2007年修订）》及上海证券交易所关于2007年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2007年度经营管理和财务状况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司监事会
2008年1月29日

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