宜宾纸业股份有限公司监事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:19 中国证券网

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业编号：临2008-003
宜宾纸业股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述记载或者重大遗漏负连带责任。
宜宾纸业股份有限公司监事会于2008年1月29日在公司办公楼一会议室召开会议。会议应到监事5人，实到5人，公司监事会主席周晓川先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《公司2007年监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《公司2007年年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于同意增加2007年坏帐准备的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《公司2007年度报告及其摘要》。
同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的2007年年度报告后认为：年报编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况。通过对年报编制全过程进行检查，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告

宜宾纸业股份有限公司监事会
二○○八年一月三十一日

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