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云南南天电子信息产业股份有限公司第四届监事会第二会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:00 中国证券网

股票简称：南天信息股票代码：000948 公告编号：2008-004
云南南天电子信息产业股份有限公司第四届监事会第二会议决议公告

云南南天电子信息产业股份有限公司于2008年1月28日在昆明本公司三楼会议室召开第四届监事会第二次会议，会议应到监事五名，实到监事两名，赵兵先生、丁力先生因公务请假，委托张英南先生代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
会议以四票同意、零票反对、零票弃权通过如下决议：
一、同意《南天信息股份公司2007年度财务决算报告》；
二、同意南天信息股份公司2007年度利润分配预案；
三、同意《南天信息股份公司2007年年度报告正文及摘要》；
四、同意2007年年度报告书面审核意见。
特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司
监事会
二00八年一月二十八日

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