云南南天电子信息产业股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 20:00 中国证券网

股票简称：南天信息股票代码：000948 公告编号：2008-003
云南南天电子信息产业股份有限公司召开2007年度股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年2月20日上午9：00
2、召开地点：昆明本公司三楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：①凡是在2008年2月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。②本公司董事、监事和其它高级管理人员。
二、会议审议事项：
1、审议公司2007年度利润分配方案；
2、审议公司2007年年度报告正文及摘要；
3、续聘会计师事务所的议案。
三、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证，委托出席的还须持有授权委托书及受托人身份证；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年2月18日上午9：00—11：00，
下午13：00—15：00
3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
四、其它事项：
1、会议联系人：姜东
联系地址：云南南天电子信息产业股份有限公司董秘办公室
联系电话：（0871）3366327
传真：（0871）3317398 邮编：650041
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理
3、授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人：受托人身份证号码：
委托权限：委托日期：

云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二00八年一月二十八日

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