沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 19:40 中国证券网

证券代码：000692 证券简称：*ST惠天公告编号：2008-01
沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会2008年第一次临时会议于2008年1月29日下午3点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2008年1月24日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：
一、审议通过了《沈阳惠天热电股份有限公司2007年度业绩预告》（内容详见业绩预告公告）。（9票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。（9票同意，0票反对，0票弃权）
为进一步完善公司独立董事制度，结合目前辽沈地区上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，根据《公司章程》及有关法规规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议自2007年度起将公司独立董事税前津贴由原来的“每人每年3万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付”，调整为“每人每年6万元（含税），独立董事参加董事会、股东大会或根据《公司章程》行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付”。
本议案提请公司2007年度股东大会表决通过后实施。
特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○○八年一月三十一日

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