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中国东方红卫星股份有限公司日常经营性关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 09:39 中国证券网
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2008-008
中国东方红卫星股份有限公司日常经营性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、关联交易概述
中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）的主营业务为卫星研制和卫星应用，由于航天产品特殊的技术和安全要求，市场参与者大部分为中国航天科技集团公司的成员单位，因此，大部分合作方属于关联单位，公司与关联单位在采购、销售等方面将发生持续的日常经营性关联交易。另外，公司及子公司向关联单位租赁房屋、设备等方面将发生经营性关联交易。二、关联交易的主要内容
1、关联采购、租赁和委托服务
（1）公司的全资子公司航天东方红卫星有限公司（以下简称：航天东方红）主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计、相关产品的研制、生产、销售等。航天东方红的小卫星研制采用哑铃型业务模式，以卫星工程的总体设计和卫星总体组装测试实验和在轨测试服务为核心，将卫星工程的绝大部分分系统及配件设计生产分包给其他专业单位，将发生关联采购业务。
（2）公司于2008年用募集资金收购航天恒星科技股份有限公司（以下简称：航天恒星）股份以及北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务和资产，业务领域包括卫星综合应用、卫星导航、卫星遥感与图像传输以及卫星通信与广播电视传输等，因业务特点和传统产业布局，需向关联单位采购原材料、零部件等，将发生关联采购业务。
（3）公司及子公司航天东方红、航天恒星等向中国航天科技集团公司第五研究院等单位租赁房屋、设备，委托科研生产技术服务等，将发生关联租赁与委托服务业务。
2、关联销售
航天恒星和北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务中，部分业务来自于关联单位，也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售。三、关联交易的额度
公司预计2008年，采购及租赁与委托服务发生的关联交易不超过人民币9亿元；销售发生的关联交易不超过人民币2.5亿元。四、主要关联方介绍
中国航天科技集团公司第五研究院为中国航天科技集团公司的事业单位，成立于1968年2月，开办资金：19,101万元，办公地址：北京市海淀区中关村南大街31号，其业务范围和主要任务为：研究探索、开发、利用外层空间的技术途径；承担各类卫星、载人飞船及其它航天器的研制生产、推广空间技术成果的应用及推进空间领域对外技术交流与合作。五、关联交易的定价原则
采用市场定价原则。六、关联交易对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理。
上述关联交易有利于中国卫星的业务发展，有利于中国卫星全体股东的利益。七、审议程序
1、公司于2008年1月28日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于2008年日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避了表决；
2、独立董事对上述关联交易进行了审议，认为上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述的关联交易；
3、公司于2008年1月28日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过了《公司关于2008年日常经营性关联交易的议案》。八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2008年1月30日
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