江苏天奇物流系统工程股份有限公司独立董事年报工作制度（2008年1月制订）

http://www.sina.com.cn 2008年01月30日 01:24 中国证券网

证券代码：002009 证券简称：天奇股份
江苏天奇物流系统工程股份有限公司独立董事年报工作制度（2008年1月制订）

为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中
国证监会的要求以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》的有
关规定，特制定本制度。
第一条独立董事应在公司年报的编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任和义
务，勤勉尽责地开展工作。
第二条每个会计年度结束后60日内，公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司
本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。上
述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第三条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交
本年度审计工作安排及其他相关资料。
第四条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报
前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问
题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
第五条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信
息、内幕交易等违法违规行为发生。
第六条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在
年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第七条本制度由董事会负责制定并解释。本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2008年1月29日

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