江汉石油钻头股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 23:34 中国证券网

证券代码：000852 证券简称：江钻股份公告编号：2008-008
江汉石油钻头股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年2月29日（星期五）上午9：30
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1）2008年2月25日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司股东可委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2）本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度财务预算执行情况的报告；
4、公司2007年年度报告及摘要；
5、公司2007年度利润分配方案；
6、公司2008年度日常持续性关联交易的议案。
7、关于独立董事津贴和会务费的议案。
议案披露情况见同日公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；
2）社会公众股股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续；
4）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2008年2月28日 8：30-17：00
3、登记地点：公司证券部四、其他事项
1、会议费用：会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
2、联系方式：湖北省武汉东湖新技术开发区华工园一路5号
联系人：孟勇邮政编码：430223
电话：027-87925236 传真：027-87925067五、授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席江汉石油钻头股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
特此公告

江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2008年1月25日

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