江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 23:34 中国证券网

证券代码：000852 证券简称：江钻股份公告编号：2008-009
江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的独立董事，我对公司第四届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的决议》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁和总会计师的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》的事项，发表以下独立意见：
对张召平先生作为董事长人选、谢永金先生作为副董事长人选、谷玉洪先生作为总裁人选，刘学中先生、李建基先生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生作为副总裁人选；张才明先生作为总会计师人选，邱武先生作为董事会秘书人选的有关情况的调查和了解，我认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：方齐云、陈大恩、潘同文
2008年1月25日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员2007年度薪酬方案的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年1月25日召开公司第四届董事会第一次会议，审议了公司高级管理人员2007年度的薪酬方案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定。作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见：
1、公司董事会在召集、召开审议该议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该议案。
2、2007年度公司能严格按照制定的高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定以及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：方齐云、陈大恩、潘同文
2008年1月25日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于预计公司2008年度日常关联交易的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年1月25日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了关于公司《预计2008年度日常关联交易的议案》，会议同意公司本年度与关联法人发生的日常关联交易。
1、预计公司2008年将支付江汉石油管理局电费1,600万元至1,800万元（不含税），水费400万元至500万元（不含税）。
2、预计公司2008年将支付江汉石油管理局物业管理费65万元，土地租赁费199.75万元。
3、预计公司2008年销售货物给中石化集团公司及其下属企业19,960万元至21,680万元。
4、预计2008年隆盛精细化工公司支付盐化工总厂销售代理费200万元至300万元。
中国石化集团江汉石油管理局为本公司控股股东，中国石油化工集团公司为本公司实际控制人，因而上述交易行为构成了关联交易。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关要求及《公司章程》相关规定，我作为公司独立董事，对上述关联交易发表以下独立意见：
1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
2、该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物，采购的水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：方齐云、陈大恩、潘同文
2008年1月25日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于公司2007年度对外担保问题的独立意见
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年1月25日召开公司第四届董事会第一次会议，审议了公司2007年度的经营情况和财务状况，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号文和深圳证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》。对公司关于对外担保事项发表以下独立意见：
截止2007年12月31日，依据公司所提供及我所能取得的资料，我未发现公司为控股股东及其所属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人债务提供担保的事项。
关于以上事项，公司已聘请大信会计师事务有限公司作了专项说明，本独立董事同意该说明。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：方齐云、陈大恩、潘同文
2008年1月25日

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