湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 21:24 中国证券网

股票简称：新五丰股票代码：600975 编号：临2008-01
湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年1月29日上午9：00，湖南新五丰股份有限公司以通讯方式召开了公司第二届董事会第二十五次会议，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其它法规的规定。
经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、《关于向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及600万美元授信的议案》
以同意票8票，反对票0票，弃权票1票通过了该议案。
刘志文董事对该议案进行弃权表决。
基于当前这一特定历史时期对人民币升值趋势明显的判断及国内人民币存贷利率与国际美元存贷利率存在利差的客观实际，在确保公司资金安全的前提下，公司拟向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请办理远期结汇/售汇业务及600万美元授信，在公司正常鱼粉等产品进口贸易业务开展的同时，获取到额外的收益以增加企业盈利。
根据银行相关要求，为便于该项业务的开展，拟授权熊艳艳常务副总经理代表本公司签署远期结汇/售汇业务协议及与该业务有关的所有文件，同意授权其代表本公司进行必要的行动以完成上述任何文件或所述交易并使之生效和执行，并授权其提出、同意或接受对上述文件的任何修改、补充及其变动并签署上述文件的任何修改或补充文件，同时授予其转委托权。拟授权熊艳艳常务副总经理代表本公司签署与上述贷款额度相关之所有文件（包括授信函、贷款合同、远期售汇协议、质押合同及其它有关文件），直到另行通知。授权人之签字式样，参照本公司预留于东亚银行之印鉴卡。
特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2008年1月30日

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