吉林紫鑫药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 20:54 中国证券网

证券代码：002118 证券名称：紫鑫药业公告编号：2008-002
吉林紫鑫药业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年1月29日下午14:00在长春市东岭街20-1号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分董事、高管人员列席了本次监事会会议。会议由监事会召集人关利国先生主持。根据《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：
1、审议并通过了《监事会2007年度工作报告》。
本报告需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议并通过了《2007年度财务报告及审计报告》。
监事会认为，中准会计师事务所有限责任公司对公司2007年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,报告客观地反映了公司2007年度的财务状况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议并通过了《2007年年度报告》及摘要。
经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2007年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本年度报告及摘要需提交公司2007年度股东大会审议，年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2008年1月30日《证券时报》、《中国证券报》上。
4、审议并通过了《2007年度利润分配预案》。
本预案需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
二○○八年一月二十九日

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