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金瑞科技(600390)关联交易公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 19:19 中国证券网
金瑞新材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2008年1月25日采取现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司-晶源电子科技有限责任公司增资扩股的议案》。
晶源电子科技有限责任公司(以下简称"晶源电子")注册资本为8800万元人民币，股权结构为：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
金瑞新材料科技股份有限公司 5033.19 57.20%
长沙矿冶研究院 3766.40 42.80%
现晶源电子两股东决定按原出资比例，以债转股的方式对晶源电子增资4205万元，其中公司增资2405万元，长沙矿冶研究院增资1800万元。此次增资完成后，晶源电子注册资本变为13005万元，公司占其总股份的57.20%，长沙矿冶研究院占42.80%。
长沙矿冶院为本公司的控股股东，持有本公司股份44,109,445股，占总股本的41.34%，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本项交易属于关联交易。
二、关联方介绍
长沙矿冶研究院
成立日期：1955年6月
注册资本：16,120万元
注册地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
法定代表人：朱希英
企业类型：其他
经营范围：主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设备开发、销售；信息咨询；《矿冶工程》出版、发行。
三、关联交易标的基本情况
晶源电子是2001年公司联合长沙矿冶研究院共同投资设立的，注册资本8800万元，公司出资5033.19万元，占晶源电子总股份的57.2%，长沙矿冶研究院出资3766.4万元，占晶源电子总股份的42.8%。
经营范围：电子材料及元器件，磁性材料及制品，金属材料及制品的生产、销售；相关设备的研制与销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）。
截止2006年12月31日，该公司总资产为18936.05万元，净资产为923.01万元，净利润为-1810.25万元。
截止2007年9月30日，该公司总资产为19107.82万元，净资产为-1097.6万元，净利润为-2020.67万元(未经审计)。
五、本次关联交易对本公司的影响
本次增资扩股有利于改善晶源电子的资产状况，保持公司持续经营能力。
六、独立董事的意见
本公司独立董事参与了本项关联交易议案的表决并发表了以下独立意见：
1、本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
七、备查文件目录
1、本公司董事会关于本次关联交易的董事会决议；
2、本公司独立董事签字确认的独立董事意见。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会？？？？？？ ？？？？？
2008年1月25日
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