中科合臣(600490)第三届董事会第七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 19:19 中国证券网

上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于二00八年一月十八日以书面形式向全体董事及监事送达，会议于二00八年一月二十八日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决，会议决议如下：
一、审议通过《上海中科合臣股份有限公司关于为控股子公司担保》的议案（详见临2008－002号公告）；
二、审议通过关于修改《上海中科合臣股份有限公司投资者关系管理制度》的议案（全文详见上海证券交易所网站）；
三、审议通过《上海中科合臣股份有限公司突发事件处理制度》的议案（全文详见上海证券交易所网站）。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00八年一月二十八日

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